反诈骗警钟长鸣，兴业银行威海分行成功拦截一起诈骗汇款业务 - 北冰洋能源网

反诈骗警钟长鸣，兴业银行威海分行成功拦截一起诈骗汇款业务

2023-07-29 10:35:29 来源：东方资讯

(资料图片仅供参考)

记者田佳玉通讯员许淑霞

7月21日下午，一女士到兴业银行威海文登支行办理转账汇款业务，该女士表示自己要用手机银行转账，但不会操作，因此想来网点咨询工作人员。

客户之前在我行购买了天天利理财产品，可以随时赎回，想要赎回后办理转账汇款业务，客户表示在家时一直没有找到如何操作赎回，在理财经理认真指导下，帮助客户在手机银行申请了赎回。

但在后续办理转账汇款时，理财经理发现其转账汇款对象有可疑，其收款人不是客户认识的亲戚、朋友等熟悉人员。在耐心询问下，客户表示对方是抖音客服，在询问汇款用途时，该女士表现得言语闪躲，描述不清。

经过多次询问，发现客户转款用途是赚取高额利息，在与客户反复沟通后，客户仍然坚持办理转账汇款。理财经理在安抚住客户后，立即上报网点零售负责人慈明军，汇报该笔业务情况，对客户转账汇款进行二次拦截。经过网点零售负责人慈明军反复耐心解释下，客户了解该笔转账汇款存在风险问题，停止了转账汇款，继续存我行天天利理财产品。

此次成功堵截，主要得益于我行工作人员反诈骗意识强烈，及时制止了客户的不明汇款，保护了客户的资金安全。

该行相关负责人表示，“反赌反诈”打击治理工作时是金融系统的重要任务，银行、警民联手，才能打造并维护和谐稳定的金融环境。

未来，兴业银行威海分行将持续落实好“断卡”行动要求，严格履行客户身份身份识别义务，深入了解客户意愿、交易目的，强化风险预警能力，将可能产生的风险遏制在萌芽阶段，守护好人民群众的“钱袋子”，为和谐金融建设贡献兴业力量。

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